山东国瓷功能材料股份有限公司

股东信息

• 序号 股东名称 持股比例 认缴出资额
• 1 社 社会公众股 100% 100381.033800万

主要人员

• 序号 姓名 职位
• 1 张 张曦
• 2 孙 孙清池
• 3 温 温学礼
• 4 司 司留启
• 5 傅 傅北
• 6 秦 秦建民
• 7 宋 宋锡滨
• 8 李 李济东
• 9 张 张兵
• 10 温 温长云

变更信息

• 序号 变更日期 变更项目 变更前 变更后
• 1 2021-08-17 姓名:温学礼,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:张兵,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:盛利军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:秦建民,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:温长云,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:****,联系电话:;姓名:张曦,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话:****;姓名:孙清池,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:傅北,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:司留启,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:潘成祥,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:宋锡滨,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:张翠花,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; 姓名:李济东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:温学礼,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:张兵,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:秦建民,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:温长云,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:****,联系电话:;姓名:张曦,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话:****;姓名:孙清池,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:傅北,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:司留启,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:潘成祥,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:宋锡滨,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:张翠花,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;
• 2 2021-03-30 第6条 公司的注册资本为100,381.0338万元。19条 公司股份总数为100,381.0338万股，均为普通股。41条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保； （二）公司及其控股子公司的提供担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000 万元； （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （七）深圳证券交易所或者本章程规定的其他担保情形。第120条 董事会秘书负责通知全体董事及各有关人员并作好会议准备。董事会会议通知至少应包括以下内容： （一）会议时间和地点； （二）会议的召开方式； （三）拟审议的事项（议案）； （四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议； （五）董事表决所必需的会议材料； （六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求； （七）联系人和联系方式。 口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。 董事会会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前2 日前发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足2 日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。 董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。
• 3 2021-03-30 96334.1059 100381.0338
• 4 2019-09-12 注册资本 64222.7373 96334.1059（ + 50% ）
• 5 2019-09-12 董事 姓名:张兵,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:王晓红,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; [退出]姓名:秦建民,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:张剑,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:****,联系电话:; [退出]姓名:古群,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:; [退出]姓名:李永彪,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:; [退出]姓名:王大伟,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; [退出]姓名:温长云,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:张曦,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话:****;姓名:孙清池,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:傅北,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:盛利军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:; 姓名:温学礼,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:; [新增]姓名:张兵,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:盛利军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:秦建民,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:温长云,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:****,联系电话:;姓名:张曦,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话:****;姓名:孙清池,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:傅北,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:司留启,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:; [新增]姓名:潘成祥,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; [新增]姓名:宋锡滨,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:; [新增]姓名:张翠花,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; [新增]
• 6 2019-09-12 经营范围 生产、销售特种陶瓷粉体材料（不含危险品），对销售后的产品进行技术服务；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准） 生产、销售特种陶瓷粉体材料及制品（不含危险品），对销售后的产品进行技术服务；进出口贸易。（以上经营事项涉及法律法规定需报批的，凭批准证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
• 7 2019-09-12 章程（修正）
• 8 2019-09-12 监事 姓名:张兵,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:王晓红,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; [退出]姓名:秦建民,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:张剑,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:****,联系电话:; [退出]姓名:古群,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:; [退出]姓名:李永彪,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:; [退出]姓名:王大伟,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; [退出]姓名:温长云,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:张曦,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话:****;姓名:孙清池,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:傅北,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:盛利军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:; 姓名:温学礼,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:; [新增]姓名:张兵,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:盛利军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:秦建民,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:温长云,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:****,联系电话:;姓名:张曦,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话:****;姓名:孙清池,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:傅北,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:司留启,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:; [新增]姓名:潘成祥,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; [新增]姓名:宋锡滨,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:; [新增]姓名:张翠花,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; [新增]
• 9 2019-09-12 生产、销售特种陶瓷粉体材料（不含危险品），对销售后的产品进行技术服务；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准） 生产、销售特种陶瓷粉体材料及制品（不含危险品），对销售后的产品进行技术服务；进出口贸易。（以上经营事项涉及法律法规定需报批的，凭批准证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
• 10 2019-09-12 姓名:张兵,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:王晓红,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:秦建民,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:张剑,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:****,联系电话:;姓名:古群,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:李永彪,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:王大伟,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:温长云,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:张曦,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话:****;姓名:孙清池,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:傅北,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:盛利军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:; 姓名:温学礼,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:张兵,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:盛利军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:秦建民,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:温长云,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:****,联系电话:;姓名:张曦,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话:****;姓名:孙清池,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:傅北,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:司留启,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:潘成祥,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:宋锡滨,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:张翠花,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;

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